Announcement of the results of the First Ordinary General Assembly meeting (2018)

Thursday, May 31, 2018 at 4:16 PM

Thu May 31, 2018 16:16

 "أصول وبخيت الاستثمارية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الأول لعام 2018م

"أصول وبخيت الاستثمارية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2018م تعلن شركة أصول وبخيت الاستثمارية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الأول لعام 2018م والتي عقدت في تمام الساعة (09:30) مساءا الموافق 27/05/2018م وذلم بمقر الشركة والكائن في-طريق الملك فهد-حي العليا-برج البحرين-دور الميزانين-في مدينه الرياض  وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني بنبسة (76.15%) حيث كانت نتائج التصويت كما يلي: أولاً: نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية الأول لعام 2018م التي تم عقدها الساعة (09:30) مساءا كما يلي:-

1)     الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

2)     الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

3)     الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

4)     الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2017م

5)     الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ (180.000) ريال سعودي موزعة حسب تقرير مجلس الادارة.

6)     الموافقة على اختيار مراجع الحسابات (مكتب رودل التويجري) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2018م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره  70,000 ريال سعودي.+ 3,500 ريال سعودي رسوم ضريبة القيمة المضافة

7)     الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ  25/07/2018م ولمدة 3 سنوات قادمة.

8)     الموافقة على تعاملات اعضاء مجلس الادارة (الاستاذ عبدالرحمن اليحياء 3عقود،الاستاذ بشر بخيت،الاستاذ عبدالوهاب البتيري،الاستاذ خالد الموسى)بمبلغ 40,319,349ريال سعودي

9)     الموافقة على تعاملات اطراف ذوي علاقه مع اعضاء مجلس الادارة(ابناء الاستاذ بشر بخيت، اخت الاستاذ عبدالوهاب البتيري، اخ وابن الاستاذ عبدالرحمن اليحياء،ابن الاستاذ خالد الموسى)بمبلغ 24,874,351ريال سعودي