إعلان شركة أصول وبخيت الاستثمارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2021م

25/ذو القعدة/1442 at 03:25 م

تعلن شركة أصول وبخيت الاستثمارية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2021م والتي عقدت في تمام الساعة (12:00) ظهراً من يوم الاثنين الموافق 28/06/2021م عن بعد وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة, وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجمعية العامة العادية و بنسبة حضور (81.91%). حيث كانت قرارات الجمعية كما يلي:

 

قرارات الجمعية العامة العادية:

 

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.
2. الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.
3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.
4. الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2020م.
6. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة التدقيق والمراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم النصف سنوية والسنوية للعام المالي 2021م (مكتب العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون بأتعاب 125,000 ريال سعودي).
7. الموافقة على صرف مبلغ (111,000) ريال سعودي كبدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة لها نظير عضويتهم للفترة من 1 يناير 2020 وحتى 31 ديسمبر 2020 وذلك كما هو موضح في تقرير مجلس الإدارة.
8. الموافقة على تعاملات أعضاء مجلس الإدارة كما هو موضح في تقرير مجلس الإدارة.

 

شاكرين للسادة مساهمي شركة أصول وبخيت الاستثمارية حضورهم, وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير