04/شوال/1444 at 05:00 م
تعلن شركة أصول وبخيت الاستثمارية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2023م والتي عقدت في تمام الساعة (2:00) ظهراً من يوم الاثنين الموافق 17/04/2023م، وتم عقده عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجمعية العامة العادية و بنسبة حضور 79.47% وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم أ. عبدالوهاب البتيري و أ.عبدالرحمن اليحياء و أ.خالد الموسى وقد تغيب عن الإجتماع من أعضاء مجلس الإدارة أ.بشر بخيت و أ.وائل السرحان و أ.عبدالله الخريف, وبحضور كلٍ من رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت أ.عبد الوهاب البتيري, ونائب رئيس لجنة المخاطر والمراجعة أ. خالد الموسى حيث كانت نتائج التصويت كما يلي:
قرارات الجمعية العامة العادية:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.
2- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.
3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.
4- الموافقة على تقرير لجنة المخاطر والمراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.
5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2022م.
6- الموافقة على اختيار شركة المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية ((RSM، والمرشح من قبل لجنة المخاطر والمراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم النصف سنوية والسنوية وتقديم إقرارات زكوية وضريبية للشركة لعام 2023م بأتعاب وقدرها (245،000) ريال سعودي غير شاملة الضريبة.
7- الموافقة على صرف مبلغ (111،000) ريال سعودي كبدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له للفترة من 1 يناير 2022 وحتى 31 ديسمبر 2022م مضافاً إليها الاجتماع الرابع لأعضاء مجلس الإدارة من عام 2021م.
8- الموافقة على تعاملات أعضاء مجلس الادارة حسب ما هو موضح في تقرير مجلس الإدارة.
9- الموافقة على التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة واعتماد العقود والمعاملات التي تمت معهم خلال العام 2022م، واعتماد البنود الخاصة بالعام 2021م والتي تم إعادة تصنيفها لتتوافق مع العرض والافصاح بالقوائم المالية للعام 2022م.
