قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية (الاجتماع الأول) لعام 2017م
20/رمضان/1438 at 08:40 ص
انعقد بحمد الله وتوفيقه اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية (الاجتماع الأول) لعام 2017م لشركة أصول وبخيت الإستثمارية في يوم الخميس الموافق 08/06/2017م وتاريخ 13/09/1438هـ في تمام الساعه (9) مساءً.
وبعد المناقشات والمداولات تمت الموافقة بالإجتماع على القرارات التالية وهي:
- 1. الموافقة على تعديل النظام الأساسي بما يتفق مع نظام الشركات الجديد.
- 2. الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
- 3. الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
- 4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
- 5. الموافقة على العقود والأعمال التي تمت مع أطراف ذات علاقة لعام 2016م ولعضو مجلس الإدارة مصلحة فيها وفقاً للتفصيل التالي:
- عقد تمويل بالهامش للاستثمار في صناديق الشركة قيمته 3،534،200 ريال سعودي لصالح عضو مجلس الإدارة أ/ عبدالرحمن اليحياء والمنتهي بتاريخ 04/04/2017م.
- 6. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة (رودل التويجري) المرشح من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017م. وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 70,000 ريال سعودي.
- 7. الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بإدراج أسهم شركة أصول وبخيت الاستثمارية في السوق الموازية حين موافقة الجهات ذات العلاقة واتمام الدراسة.
- 8. الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتعويض أ/ بشر بخيت وأ/ عبدالرحمن اليحياء عن الضمانات الشخصية المقدمة لاتفاقية تسهيلات الشركة الموقعة مع البنك الفرنسي وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الطريقة المناسبة للتعويض.
- 9. الموافقة على توصية اللجنة التنفيذية بتخصيص ما يعادل 10% من أسهم شركة أصول وبخيت الاستثمارية لموظفي الشركة وتفويض مجلس الادارة باتخاذ الآلية المناسبة للتخصيص.
- 10. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة من الأعضاء التالية أسماؤهم المعينين سابقاً بقرار من مجلس ادارة الشركة.
- أ/ خالد الموسى رئيس اللجنة - (عضو غير مستقل وغير تنفيذي).
- أ/ عبدالرحمن اليحياء (عضو غير مستقل وغير تنفيذي).
- أ/ نزار المقرن (عضو مستقل وغير تنفيذي).
