Sunday, May 29, 2022 at 11:55 AM
تعلن شركة أصول وبخيت الاستثمارية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية لعام 2022م والتي عقدت في تمام الساعة (12:00) ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 24/05/2022م، وذلك بمقر الشركة والكائن في- طريق الملك فهد- حي العليا - برج البحرين- دور الميزانين- في مدينه الرياض، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجمعية العامة العادية و غير العادية و بنسبة حضور80.53% وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم أ. عبدالوهاب البتيري و أ.عبدالرحمن اليحياء و أ.بشر بخيت و أ.خالد الموسى وقد تغيب عن الإجتماع من أعضاء مجلس الإدارة أ.وائل السرحان و أ.عبدالله الخريف, وبحضور كلٍ من رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت أ.عبد الوهاب البتيري, ونائب رئيس لجنة المخاطر والمراجعة أ. خالد الموسى حيث كانت نتائج التصويت كما يلي:
قرارات الجمعية العامة العادية:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
2- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
4- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
6- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة، بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم النصف سنوية والسنوية للعام المالي 2022م (مكتب العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون بأتعاب 169,050 ريال سعودي – شاملة ضريبة القيمة المضافة).
7- الموافقة على صرف مبلغ (96,000) ريال سعودي كبدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له للفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2021 وذلك كما هو موضح في تقرير مجلس الإدارة.
8- الموافقة على تعاملات أعضاء مجلس الادارة حسب ما هو موضح في تقرير مجلس الإدارة.
9- الموافقة على تعاملات أطراف ذوي علاقة مع الشركة حسب ما هو موضح في تقرير مجلس الإدارة.
قرارات الجمعية العامة غير العادية:
1- الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ(أغراض الشركة)حسب النص المقترح.
شاكرين للسادة مساهمي شركة أصول وبخيت الاستثمارية حضورهم, وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير
