Wednesday, July 03, 2024 at 8:50 PM
تعلن شركة أصول وبخيت الاستثمارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2024م والتي عقدت في تمام الساعة (7:00) مساءً من يوم الثلاثاء الموافق 02/07/2024م، وتم عقدها عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجمعية العامة العادية و بنسبة حضور بلغت 70.61% وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم الأستاذ/ عبدالله الخريف و الأستاذ/ عبدالرحمن اليحياء و الأستاذ/ بشر بخيت و الأستاذ/ خالد الموسى وقد تغيب عن الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ وائل السرحان, وبحضور رئيس لجنة المراجعة و المخاطر الأستاذ/ عبدالله الخريف و كانت نتائج التصويت كما يلي:
1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.
2- تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها.
3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته.
4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2023م.
5- الموافقة على تعيين شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية (RSM) مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2024م، وذلك بمبلغ 237،000 ريال سعودي.
6- الموافقة على صرف مبلغ (60،000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.
7- انتخاب أ. مازن محمد الداود عضواً لمجلس الإدارة من بين المرشحين لاستكمال الدورة الحالية، والتي تنتهي بتاريخ 26/12/2024.
8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
